第五届董事会第四次会议决议公告
日期:2020-05-20 点击率:  

证券代码:002608               证券简称:江苏国信                          公告编号:2020-021


江苏国信股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董 事会第四次会议通知于 2020 年 5 月 9 日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次会议 应出席董事七名,实际出席董事七名,其中董事徐国群先生和魏青松 先生以通讯方式出席了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长浦宝英女士主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会 委员议案》

公司拟选举成希同志为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委 员,任期三年(自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期 届满)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理方案》 为进一步激发公司活力与创造力,充分调动干部职工的积极性,实现增强市场竞争力,公司按照《省国资关于推动省属企业落实三项 重点改革工作的通知》(苏国资〔2019〕65号)等文件精神和有关政 策规定,结合自身实际,组织编制了《江苏国信股份有限公司经理层 成员任期制及契约化管理方案》(以下简称《方案》)。《方案》从 “公司基本情况”、“指导思想”、“实施原则”、“实施范围”、 “任期管理”、“契约化管理”、“监督管理”、“推进计划”、“附 则”等九个方面,对公司实施经理层人员任期制和契约化管理的内容 进行了规定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。


江苏国信股份有限公司董事会

2020年5月20日

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